- Die Financial Intelligence Unit hat neun globale Krypto-Börsen als “illegal” in Indien eingestuft.
- Globale Krypto-Börsen müssen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften Indiens einhalten, auch ohne physische Präsenz im Land.
- 31 Krypto-Unternehmen haben sich bei der FIU registriert, um den Anforderungen des indischen Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu entsprechen.
- Viele indische Händler sind in den Handel mit Kryptowährungen eingetreten, um Steuern zu umgehen.
- Globale Krypto-Börsen, die gegen das Gesetz in Indien verstoßen haben sollen, sind Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp und Bitfinex, während Coinbase den Handel eingestellt hat.
Die “Illegale” Operation von Globalen Crypto Börsen in Indien
Die Financial Intelligence Unit, eine staatliche indische Agentur, die Finanztransaktionen überwacht, hat am Donnerstag erklärt, dass neun globale Krypto-Börsen, darunter Binance, Kraken, Kucoin und Mexc, “illegal” in dem Land operieren, ohne sich an das lokale Anti-Geldwäsche-Gesetz zu halten, und hat das IT-Ministerium gebeten, ihre Websites zu blockieren.
Show Cause Notices an Neun Firmen
Die FIU hat Show-Cause-Notices an alle neun Unternehmen ausgestellt. Globale Krypto-Börsen müssen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften Indiens einhalten und können die Richtlinien nicht umgehen, nur weil sie keine physische Präsenz im Land haben, erklärte die staatliche Agentur.
Mangelnde Registrierung von Offshore-Unternehmen
“Jedoch erfüllen mehrere Offshore-Unternehmen, obwohl sie einen erheblichen Teil der indischen Nutzer bedienen, die Anforderungen der Anti-Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) nicht und wurden nicht registriert”, hieß es.
Neue Registrierungsanforderungen im März
Kryptowährungen wurden im März dieses Jahres in den Geltungsbereich des indischen Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgenommen. Insgesamt haben sich 31 Krypto-Unternehmen bei der FIU registriert, so die Aussage.
Steuervermeidung durch indische Händler
Viele indische Händler sind in den letzten Quartalen offensichtlich in den Handel mit Kryptowährungen eingetreten, um Steuern zu umgehen. Indien begann im letzten Jahr, virtuelle Währungen zu besteuern, indem es eine 30%ige Steuer auf Gewinne und eine 1%ige Abzugssteuer auf jede Krypto-Transaktion erhob.
Potenzial für Risiken und Sicherheitsbedenken
Während indische Krypto-Börsen wie das von a16z unterstützte CoinSwitch Kuber, das von B Capital unterstützte CoinDCX und das ehemalige Binance-Partnerunternehmen WazirX nach wie vor strenge Kundenidentifikationsprüfungen vor der Aufnahme neuer Nutzer durchführen, gilt dies für viele globale Plattformen nicht. (Das Handelsvolumen auf WazirX ist in den letzten zwei Jahren teilweise gesunken, da viele Händler zu globalen Apps gewechselt sind.)
Weitere Verstöße und Reaktionen
Andere Börsen, die gegen das Gesetz in Indien verstoßen haben sollen, sind Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp und Bitfinex. (Coinbase hat den Handel vor einigen Monaten eingestellt.)
“Großteil der indischen Krypto-Börsen sind bei der FIU registrierte Unternehmen und halten sich an das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche. Die jüngste Anweisung der FIU IND an offshore Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) wird dazu beitragen, Risiken zu mindern und ein sicheres VDA-Ökosystem zu schaffen”, so Sumit Gupta, Mitgründer und CEO von CoinDCX, in einer Erklärung.
Ablehnung des Markteintritts in den südasiatischen Märkten
Der Gründer von Binance, Changpeng “CZ” Zhao, erklärte gegenüber TechCrunch im vergangenen Jahr, dass das Unternehmen den Markteintritt in den südasiatischen Markt abgelehnt habe, da dort keine krypto-freundliche Umgebung geschaffen wurde.
