- Das Krypto-Betrugssystem „Schwein Butchering“ stiehlt jährlich Milliarden Dollar und bietet umfassende kriminelle Dienstleistungen an.
- Die Plattform Huione Guarantee, verbunden mit der kambodschanischen Herrscherfamilie, ermöglicht Peer-to-Peer-Krypto-Transaktionen und ist ein großer Marktplatz für Betrüger.
- Elliptic schätzt, dass der Großteil der 11 Milliarden Dollar Transaktionen auf Huione Guarantee dem „Schwein Butchering“ dient und sieht es als größte Plattform für illegale Krypto-Transaktionen.
- Neben den Betrugsopfern sind auch die Betrüger oft Opfer von Menschenhandel und Zwangsarbeit in Südostasien, unterstützt durch GPS-Tracking-Schockarmbänder und Elektroschockgeräte.
- Huione Guarantee wird von einem kambodschanischen Finanzkonglomerat betrieben und wird als zentraler Knotenpunkt für Krypto-Geldwäsche und Betrug gesehen, besonders während der Covid-19-Pandemie, als viele Betrugsoperationen in finanziell angeschlagenen Hotels und Resorts stattfanden.
Das Krypto-Betrugssystem, allseits bekannt als „Schwein Butchering“, hat sich zu einer umfassenden kriminellen Industrie entwickelt, die jährlich Zig Milliarden Dollar stiehlt. Eine ganze Unterindustrie hat sich darum gebildet, die Werkzeuge und Daten zum Finden und Betrügen von Zielen, Geldwäschedienste zur Liquidation gestohlener Gelder und sogar Einschüchterungsinstrumente zur Festsetzung und Manipulation der in Menschenhandelsoperationen gefangenen Opfer bietet.
Eine kriminelle Plattform
Neue Forschungen zeigen nun, dass all diese sekundären Dienstleistungen, die die globale Geißel des „Schwein Butchering“ möglich machen, auf einer einzigen kambodschanischen Online-Plattform zu finden sind: Huione Guarantee. Diese Plattform, die mit der kambodschanischen Herrscherfamilie verbunden ist, bietet einen Ein- und Treuhandservice für Peer-to-Peer-Transaktionen, der den Benutzern ermöglicht, über den Telegram-Messengerdienst Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen, wobei Betrug verhindert wird.
Die Kryptonachverfolgungsfirma Elliptic hat am Mittwoch einen Bericht veröffentlicht, der die umfangreiche Nutzung von Huione Guarantee durch Krypto-Betrüger untersucht. Durch die Analyse von Einträgen auf der Plattform, das Unterwandern von Verkäufern und das Verfolgen von Geldern auf Tethers Blockchain konnte Elliptic insgesamt 11 Milliarden Dollar an Transaktionen in den drei Jahren seit dem Start von Huione Guarantee aufdecken, einschließlich derer 3,4 Milliarden Dollar in diesem Jahr.
Das System hinter den Zahlen
Elliptic schätzt, basierend auf öffentlichen chinesischsprachigen Anzeigen für die auf Huione Guarantee verfügbaren Produkte und Dienstleistungen, dass der Großteil dieser Transaktionen dem „Schwein Butchering“ dient. „Ich bin mir nicht sicher, ob Huione Guarantee ursprünglich mit diesem Ziel gegründet wurde, aber es ist sicherlich in erster Linie ein Marktplatz für Online-Betrüger geworden“, sagt Tom Robinson, Mitbegründer und Chefwissenschaftler von Elliptic. Robinson erklärt, dass Elliptic etwa zehn Plattformen wie Huione Guarantee kennt, aber keine, die so groß ist. „Dies ist die größte öffentliche Garantieplattform für illegale Krypto-Transaktionen, die wir kennen“, fügt er hinzu.
Von Anfang 2020 bis Februar dieses Jahres haben „Schwein Butchering“-Betrügereien laut Einschätzungen 75 Milliarden Dollar eingebracht. Das FBI berichtete im April, dass gemeldete Verluste durch Krypto-Investmentbetrug in den USA im Jahr 2023 3,94 Milliarden Dollar betrugen. Neben den Betrugsopfern, die zum Kauf von Kryptowährungen und deren Übertragung auf Kriminelle verleitet werden, sind auch die Betrüger oft Opfer detaillierter Täuschungen. Es wurden bereits Berichte über Komplexe in Südostasien veröffentlicht, in denen Menschen gezwungen werden zu leben und zu arbeiten, um Inhalte zu generieren, die Betrugsopfer anlocken sollen.
Die brutale Realität
Die Angebote von Huione Guarantee erstrecken sich über die gesamte Nahrungskette der „Schwein Butchering“-Industrie: Die Forscher fanden GPS-Tracking-Schockarmbänder und Elektroschockgeräte, die in Menschenhandelsoperationen verwendet werden, um die versklavten Opfer zu zwingen, Tag für Tag in Arbeitslagern in ganz Südostasien zu arbeiten. Andere Einträge boten Daten über potenzielle Betrugsziele, gefälschte Investitionswebsites zur Überredung der Ziele zur Geldüberweisung und Geldwäschedienste, die anboten, das gestohlene Tether zu liquidieren und die Herkunft zu verschleiern, was den Großteil der Geldströme auf der Plattform ausmachte.
„Ich würde vermuten, dass dies einer der Treiber hinter dem zunehmenden Ausmaß dieser Betrügereien ist“, sagte Robinson. „Betrüger müssen keine Kontaktdaten von Opfern mehr beschaffen, Telekommunikationsinfrastrukturen aufbauen oder die Betrugserlöse selbst waschen. Sie können jeden dieser Schritte an diese Gemeinschaft von Dienstleistern auslagern.“
Lokale Verbindung und globale Wirkung
Huione Guarantee wird von der Huione Group betrieben, einem kambodschanischen Finanzkonglomerat, das mit der Familie des kambodschanischen Premierministers Hun Manet verbunden ist. Hun To, ein Cousin des Premierministers, ist einer der Direktoren des Unternehmens. Laut Berichten soll er zu einem angeblichen Betrugskomplex verknüpft sein, der dem kambodschanischen Konglomerat Heng He gehört.
Krypto-Betrugsforscher meinen, dass Huione Guarantee trotz seiner Größe nur eine von vielen Geldwäschemethoden ist, die von „Schwein Butcherern“ verwendet werden. Da viele Teile des „Schwein Butchering“-Ökosystems Verbindungen zur chinesischen organisierten Kriminalität haben, werden die Erlöse oft dezentralisiert gewaschen, indem chinesische Bürger davon überzeugt werden, Kryptowährungen über ihre persönlichen Alipay-Konten für eine kleine Gebühr zu akzeptieren und weiterzugeben. Plattformen wie Huione Guarantee bieten jedoch eine Möglichkeit für Betrüger, die noch kein Netz an Geldwäschern haben oder ihre Optionen zur Liquidation von Geldern erweitern müssen.
Die Eröffnung von Huione Guarantee im Jahr 2021 ist kein Zufall, da Krypto-Betrügereien während der Covid-19-Pandemie stark zunahmen. Forschungen zeigen, dass in Kambodscha solche Betrugsoperationen häufig aus Hotels und Resorts durchgeführt wurden, die aufgrund des Rückgangs des Tourismus in den Jahren 2020 und 2021 finanziell litten. „Diese Einrichtungen folgen demselben Drehbuch: Sie nehmen den Menschen ihre Pässe ab und verwenden dann elektrische Schockgeräte und andere physische Strafen für Regelverstöße“, sagt Gallagher.
So verstörend es auch sein mag, dass ein Dienst, der jährlich Milliarden von Dollar im Krypto-Betrugsbereich abwickelt, offen operiert und Verbindungen zu einer der mächtigsten Familien Kambodschas hat, sieht Robinson Möglichkeiten, diesen kriminellen Eckpfeiler zu stören: Er schlägt internationale Sanktionen gegen die Führung von Huione vor, um den Betrieb solcher Marktplätze zu erschweren.
